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反腐倡廉理论征文活动

洛阳警方返还诈骗案受害人95万被骗钱款

作者:陈骏冯丽苹戚军锋张琮 来源:大河报 日期: 2014-07-29 点击: 1184918
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7月28日上午10点,在洛阳市涧西区“银座广场”,洛阳市公安局长安路派出所举办“打击诈骗犯罪资金发还仪式”。现场,洛阳警方向受到“电信诈骗”、“信用卡诈骗”类的5起案件受害人现场返还被追回的涉案资金95万元。其中,“6·14电信诈骗案”受害单位代表当场领回被追回的涉案资金近74万元。


现场

5起案件失主领回95万元现金

“乖乖哩,这加起来得有百十万吧”,7月28日上午,在洛阳市涧西区“银座广场”,“洛阳市公安局长安路派出所打击诈骗犯罪资金发还仪式”引得众人驻足、议论。现场,两名特警站在桌旁,守护着7沓厚厚的百元现金和一面红色锦旗,同时长安路派出所为现场市民发放含“防范电信和网络诈骗罪犯”、“防范扒窃犯罪”等五项内容的《居民安全防范温馨提示》单页。

当天上午10点,活动正式开始,长安路派出所民警代表发言后,该所将近来所破获的5起电信及信用卡诈骗案所涉及的95万元涉案资金归还失主。

现场,一身着蓝衣的男士领回了一双肩包的现金,引得众人目光,他就是涉案金额高达313万元的“6·14”电信诈骗案受害单位,洛阳某建筑公司的代表李涛(化名)。昨日,他从警方手中,领回了739250余元现金。“真的很感谢警方,事情发生以后,我们已经绝望了。”领回70多万元损失的李涛,显得很激动。

案件

一个电话,300余万元“人间蒸发”

李涛对民警的感激,有着充分的理由。一个多月前,李涛所在公司因“一个电话”损失了313万元巨款,也是迄今为止,洛阳境内发生的涉案金额最大的电信诈骗案。

今年6月14日,中午12时30分左右,家住涧西区的某建筑公司会计孙女士接到一个电话,对方自称是云南省邮政银行的工作人员,告知孙女士有一张某银行的信用卡出现“恶意透支”记录,警方已介入调查。随后,电话被“转接”到了“云南省公安厅”,一名自称“云南省厅”的“民警”告知孙女士,其名下的一张信用卡已涉嫌洗钱犯罪,且此案因案情严重,“最高人民检察院”已介入调查。继而,电话又被“转接”至“最高人民检察院”一穆姓“检察官”处,其向孙女士继续“告知案情”。经过上述3人的反复“说明”,孙女士得知自己的身份信息已被“盗取”,且出现了一张“严重透支”的信用卡。

惊慌中,自保心切的孙女士向“穆检察官”主动“坦白”自己还有5张银行卡,共存有人民币313万元。随即,“穆检察官”提醒孙女士,其身份信息已遭泄露,存款已“很不安全”,并提供给孙女士两个“安全账户”用于资金“临时转移”,并保证在“下班之前”搞清状况,及时将其资金“安全送回”。

就这样,孙女士立即着手向“安全账户”进行转账,不到两个小时,313万元存款转进了“安全账户”。当日下午6点,“苦等不来转回资金”的孙女士跟家人说起了此事,在家人提醒下,方才感觉“上当”,当晚8时30分左右,孙女士来到长安路派出所报案。

警方

成功冻结近74万元基本查清被骗资金走向

接到报案后,接警民警立即向派出所领导和洛阳市公安局指挥中心报告了案情,长安路派出所所长薛永彬立即调集警力展开侦办。

警方首先通过孙女士名下的5张银行卡查询被骗资金流向。次日凌晨1时许,洛阳市各银行传来反馈,被骗资金转入的涉案账号开户均在北京。凌晨2时许,第一组民警连夜驱车赶往北京,上午9时,民警成功在这家银行上班时,将被骗资金中的72万元成功冻结。随后,民警又辗转各银行间,将另一张银行卡上犯罪分子尚未取走的1.9万余元资金成功冻结。

同时,案发次日上午9时,第二组民警在洛阳市局刑侦支队副支队长程宏涛的带领下,再赴北京,经近一周查询,民警将313万元被骗资金的走向基本查清。

“目前查明的‘1级卡’有4张,‘2级卡’20多张……到了‘5级卡’已有了200多张。”该案主办民警,洛阳市公安局长安路派出所案件侦办大队教导员安小刚说,在孙女士将300余万元转移至两个“安全账户”后的两个小时内,除被冻结的70余万元外,其他200多万元被骗资金已由犯罪分子通过“网银”实现了“多级转账”,被“化整为零”在台湾地区“成功提现”。同时,根据受害人接到诈骗电话的来电号码,警方经调查显示,这3个来电号码均为“改号软件”伪装之后的虚假号码。

面对复杂案情,洛阳警方并未放弃,据安小刚介绍,根据后续查到的银行账号,已将两名“涉案卡主”抓捕归案,但通过审讯得知,这两人都只是“卖卡人”,建议改为并非诈骗行为的直接相关者。

目前,虽然已成功追回受害人的70余万元损失,但警方仍在根据犯罪分子的蛛丝马迹对案件进行进一步的深挖。

链接

面对电信诈骗市民该如何防范?

“6·14”案件案情令人震惊,面对犯罪分子“眼花缭乱”的新型犯罪手段,市民该如何进行防范?

据洛阳市公安局刑侦支队新型犯罪侦查大队教导员任志立介绍,“6·14”案件中,犯罪分子所采用的行骗方式其实并不新颖,但最终得逞。对此,他反复强调包括公检法在内的相关单位,办案都须遵循严格的法律程序,绝不会通过电话办案,向群众“索要账号”、“开口要钱”,更不可能提供所谓的“安全账户”。

任志立提醒大家,面对电信诈骗始终要牢记一条准则“不要转钱”此外,任志立介绍了防范电信诈骗案件的几个“杀手锏”。其一,巧用“电话回拨”。面对犯罪分子伪装成“110”等部门的电话,市民只需“回拨来电”便可一辨真伪。因为,无论来电号码如何伪装,都只具有一张“外皮”而不具备“回拨”功能,只需挂断来电,回拨来电显示号码,便可核实。

其二,巧用“密码”,亡羊补牢。任志立告诉记者,如果市民在短时间内发现自己被骗,可利用对方卡号所属银行的“电子银行”业务以及自助柜员机“无卡存款”功能这两种方式输入对方账号,随意输入3次不同的密码,临时冻结该账户,并拨打110报警。

[责任编辑:黄逢春 ]

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